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  • 天山股份:第七届监事会第十一次会议决议公告

    发布时间: 2020-03-21 20:52首页:主页 > 公司 > 阅读()

      证券简称:天山股份 证券代码:000877 公告编号:2020-003 号 新疆天山水泥股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本公司于 2020 年 3 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会 第十一次会议的通知。 2、公司第七届监事会第十一次会议于 2020 年 3 月 20 日上午 10:00 在公 司会议室(乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼)以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事人数 5 人,实际出席监事人数 5 人。 4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士,监事张德、曹红军、高鹏涛、展海霞亲自出席了会议。 5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议的情况 1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度报告及摘要》 监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006 号) 本议案需提交股东大会审议。 本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 本议案表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 公司第七届监事会第十一次会议决议 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司监事会 2020 年 3 月 21 日

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